El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°18 ordenó la restitución a una víctima de las sumas de distintas clases de criptoactivos, de las que había sido desapoderada.
Hace unos meses la víctima se encontraba en un local gastronómico cuando le sustrajeron su teléfono celular. Horas más tarde, su pareja -que había intentado comunicarse a la línea del equipo sustraído- recibió una alerta, a través de un mensaje de texto, en el que se le informaba que el dispositivo se había encendido y le indicaba su ubicación.
Además, el mensaje incluía un link, que aparentaba ser de la marca del teléfono, por lo que la víctima proporcionó las claves personales. Pero todo era un engaño.
Poco después, la mujer constató que un tercero había ingresado a la cuenta que tenía en una plataforma extranjera de criptoactivos y que le habían sustraído todos los fondos (conformados con más de una docena de criptoactivos de diferente naturaleza).
Luego se comunicó de forma desesperada con la empresa, cuyos especialistas determinaron que los criptoactivos se transfirieron a otro usuario de la misma plataforma, por lo que, preventivamente, a solicitud de la víctima, inmovilizaron las sumas en la cuenta de destino.
La investigación
Ya en el marco de la investigación judicial, los abogados de la damnificada solicitaron a la empresa la información sobre las transacciones internas, lo cual permitió reconstruir los movimientos y determinar que la totalidad de los fondos -que estaban originariamente en la cuenta de la víctima- se habían transferido a la cuenta del imputado.
En ese contexto, se solicitó que se mantuviera el congelamiento de los fondos para esclarecer el caso y evaluar los pasos a seguir respecto a los criptoactivos hallados.
La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) analizó distintas alternativas para proceder a la incautación de las sumas sustraídas.
Para ello, reforzó los canales de comunicación con la empresa responsable de la plataforma de intercambio de criptoactivos, para conocer y ponderar sus políticas respecto a la concreción de los diferentes procedimientos propuestos.
La fiscal Cinthia Oberlander y el fiscal Horacio Azzolin presentaron una propuesta conjunta al juez Pablo Ormaechea, quien ordenó la restitución de los fondos sustraídos a la cuenta que la víctima tenía en la plataforma, y que permanecieran allí en carácter de depósito judicial con la expresa prohibición de poder utilizarlos hasta tanto se descarte su eventual afectación en los términos de los arts. 23 del Código Penal.
La medida se efectivizó el viernes pasado, cuando se acreditaron los montos en la cuenta de la damnificada.
Fenómeno en crecimiento
La UFECI informó que, en los últimos meses, se han incrementado las denuncias por maniobras similares. En esos casos, los perpetradores sustraen un teléfono celular a la víctima, acceden a sus cuentas bancarias y, luego, sustraen los fondos que hay en ellas. Si bien la mayoría de esos casos no suelen involucrar el movimiento de criptoactivos, la Unidad especializada indicó que este tipo de operatorias son cada vez más frecuentes.
A fin de abordar adecuadamente este fenómeno, desde principios de este año tres miembros de la UFECI integran el Grupo de Trabajo de Criptomonedas de América Latina, que coordina el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En ese marco, se los capacitó en el uso de herramientas informáticas para analizar operaciones de criptoactivos, además de generar enlaces estratégicos con otros investigadores de la región.
Delitos con exchange de criptomonedas
En el artículo “Seguridad en la operatoria con criptomonedas y el criptosecuestro. ¿en qué consiste el criptosecuestro y cómo se puede tratar de evitarlo?”, publicado en Erreius on line, Raquel Rodríguez señaló que “actualmente tenemos exchanges en el mercado, que son tipos de corredores de criptomonedas. Básicamente, lo que hacen es conectar compradores y vendedores, así como asegurarse de que la moneda negociada llegue al destinatario al valor acordado entre las dos partes”.
“Quien adquiera la moneda tendrá la opción de dejar su clave de identificación en posesión de la exchange o ser su propio tenedor de la misma en una wallet de criptomonedas”, añadió.
Luego remarcó que “es posible que conozca las estafas de phishing como el método más común para robar sus credenciales para la banca en línea tradicional. Los exchange de criptomonedas y los monederos también están sujetos a esta técnica encubierta. Es una de las técnicas de estafa más básicas utilizadas por los hackers para robar su bitcoin o altcoins”.
Y recordó que “las estafas de phishing crean un sitio web falso que se asemeja al sitio original. El usuario es engañado y no sabe que ha sido dirigido a una página web falsa. La persona inserta el nombre de usuario y la contraseña tranquilamente, entonces los hackers tienen sus credenciales. Los hackers pueden enviar fácilmente los fondos a sus carteras”.
